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尽管在目前官司缠身、女人大幅裁员等负面消息之下,拜耳今年的业绩表现却表现不俗。
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、女人有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十四条规定:大最在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,大最如金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认被保险人、受益人与投保人之间的关系,登记被保险人、受益人身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。《中华人民共和国反洗钱法》第六章第三十二条规定:新线观金融机构有下列行为之一的,新线观由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款:(一)未按照规定履行客户身份识别义务的;(二)未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;(三)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;(四)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;(五)违反保密规定,泄露有关信息的;(六)拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的;(七)拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
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